Все новости по теме «финансовые преступления»
Июл 30, 2025 / 10:49
Елена Блиновская осуждена за отмывание денег и может подать апелляцию
Блогер Елена Блиновская была осуждена на пять лет колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот платежных средств. Однако она имеет возможность подать апелляцию или сократить срок...
Июл 29, 2025 / 20:33
Афера с криптобиржей JPEX в Гонконге похитила 1,6 миллиарда долларов
Гонконг, 18 апреля. Общая сумма средств, похищенных в результате аферы с криптобиржей «JPEX», составила 1,6 миллиарда гонконгских долларов (около 205,1 миллионов долларов США). По информации полиции...
Июл 8, 2025 / 21:01
Арест имущества брата Елены Блиновской на фоне ее уголовного дела
Согласно сообщению Александра Останина, брата блогерши Елены Блиновской, его имущество было арестовано из-за действий сестры. Он утверждает, что у него пытаются изъять 4 миллиона рублей с банковских...
Июн 24, 2025 / 19:45
Введение уголовной ответственности для дропперов в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — подставных клиентов банков, чьи карты используются для мошеннических действий. Данный документ...
Июн 24, 2025 / 17:33
В России установили уголовную ответственность за дроппинг и обналичивание украденных средств
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность для так называемых дропперов – лиц, участвующих в обналичивании и сокрытии украденных средств по просьбе...
Июн 13, 2025 / 00:00
Экс-глава Wex Дмитрий Васильев будет экстрадирован в США
Польша приняла решение выдать США Дмитрия Васильева, экс-главу российской криптобиржи Wex, который был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу американских властей. Как сообщил его адвокат...
Апр 5, 2025 / 22:35
Умышленное занижение доходов и его уголовные последствия
Умышленное занижение доходов, часто используемое для уклонения от уплаты налогов или алиментов, может привести к серьезным последствиям, включая крупные штрафы и даже тюремный срок. В интервью...
Мар 15, 2025 / 08:15
Блогер Александра Митрошина под домашним арестом до апреля
Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом до 24 апреля с запрещением использования интернета. Юрист Иван Соловьев отметил, что это правило жестко контролируется, и любое...
Мар 10, 2025 / 18:50
США и Европа конфисковали серверы криптобиржи Garantex за отмывание денег
США, Германия и Финляндия совместно конфисковали серверы криптобиржи «Garantex», зарегистрированной в России, и заморозили ее активы на сумму 26 миллионов долларов, согласно сообщению Министерства...
Мар 10, 2025 / 13:18
Операция против российской криптобиржи Garantex завершилась арестом доменов и заморозкой активов
Власти США, совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии, провели операцию против российской криптобиржи «Garantex», в результате которой были арестованы её серверы и домены. Общая...
Мар 7, 2025 / 02:57
Суд по делу о мошенничестве в Москве против брокеров QBF
В Москве проходит судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором обвиняются руководители брокерской компании QBF. Государственный обвинитель требует для них срок от 14 до 20 лет лишения свободы...
Мар 5, 2025 / 19:52
Суд над организаторами финансовой пирамиды One Coin в Алматы
В среду, 5 марта, в Бостандыкском районном суде Алматы началось слушание дела, связанного с одной из крупнейших финансовых пирамид в мире – One Coin. На скамье подсудимых находятся три женщины...
Память о Роберте Уилсоне американском авангардном режиссере
Авг 1, 2025 / 00:35
Запрет на трудовых мигрантов в Крыму и его последствия
Июл 31, 2025 / 16:56
Деловые мероприятия по автоматизации и качеству в Санкт-Петербурге
Июл 31, 2025 / 10:21
Кремль отреагировал на заявление Трампа о сроке перемирия на Украине
Июл 30, 2025 / 22:26
Популярность криптовалют среди россиян и новые методы обмена
Июл 30, 2025 / 20:36
Идеальные мясные котлеты по рецепту Гарика Бабаяна
Июл 30, 2025 / 17:25